Криптобиржа оштрафована на 75 тысяч долларов: кто забыл сообщить?

Брендан Томас, ответственный за это дело, говорит, что игнорирование SMR затрудняет работу правоохранительных органов. Шокирующе, да? Им нужны эти отчеты для выявления подозрительных действий — отмывание денег, терроризм и все в том же духе. Если вы не подаете отчет вовремя, то как будто пытаетесь убежать от своих обязанностей на зыбком песке. Это дело обреченное.





