Криптобиржа оштрафована на 75К$: Кто забыл отчитаться?

• CoinsTree получил штраф в размере 75 тысяч австралийских долларов за то, что опаздывал с подозрительными отчетами. Да, они не уложились в срок. Классическая ошибка, правда?

• «AUSTROC, старший брат австралийской финансов, похвалил за сотрудничество — так себе. Но серьезно, ребята, приведите себя в порядок!»

• Оказалось, что сообщать о подозрительной активности как можно скорее — это своего рода курс национальной безопасности на уровне начального образования. Кто знал?

In a twist no one saw coming, AUSTRAC decided to slap a fine on Cointree Pty Ltd for not reporting suspicious stuff fast enough. The fine? AUD 75,120. Yep, it’s in the AML/CTF Act 2006—because breaking rules is such a trendy hobby these days. Cointree’s cool with it; they admit nothing but forked over the cash. Denial? Who needs it?

AUSTREC советует им наладить отчетность

По-видимому, Cointree был тем учеником, который забыл сдать домашнее задание, но хотя бы признал это добровольно. AUSTRAC типа: «Да все нормально, просто больше так не делай, ладно?» Они вносят изменения — перекрестимся за более гладкую следующую поездку. Потому что какой штраф без небольшого улучшения?

Брендан Томас, ответственный за это дело, говорит, что игнорирование SMR затрудняет работу правоохранительных органов. Шокирующе, да? Им нужны эти отчеты для выявления подозрительных действий — отмывание денег, терроризм и все в том же духе. Если вы не подаете отчет вовремя, то как будто пытаетесь убежать от своих обязанностей на зыбком песке. Это дело обреченное.

И давайте не забывать, что оперативность в подаче отчетов обеспечивает безопасность страны. Задержка? Значит, у вас могут быть организационные проблемы. Ух ты! Так что, компании, лучше шевелитесь и убедитесь, что ваши системы соблюдения законодательства не просто красивые бумажки.

О, и AUSTRAC только что опубликовал отчет о национальных рисках — ведь угрозы сами себя не устранят. Блестящие вещи в криптографии, быстрые движения, большая анонимность — привет, игровая площадка для криминала. Сделать соблюдение требований DCE приоритетом на 2025 год столь же срочно, как утренний кофе.

Правила? О да, они очень точные. У вас есть три дня для сообщения о отмывании денег и 24 часа для подозрений в терроризме. Пропустите это, и вы фактически нарушите закон. Ой!

Следуй примеру Cointree: будь лучше или готовься к ответу за свои действия.

Компания вроде как говорит: ‘Мы облажались, мы исправляемся’, что хорошо. Они обновляют свои процедуры — громкие пугающие слова для того, чтобы избежать очередного штрафа. AUSTRAC фактически говорит: ‘Привет, учитесь на примере Cointree, покажите нам, что вы заботитесь и возможно не опоздаете’.

Итог таков: регуляторы наблюдают за нами, и они не любят ‘Ой, забыл’. Играйте по правилам, обеспечивайте безопасность системы или рискуйте последствиями. В финансах опоздание — это не только грубость, но и нарушение закона.

Смотрите также

• Diablo 4: Задание «Все хорошее» | Решение головоломки кампании «Сосуд ненависти»

• Путеводитель по яме и награды — Diablo 4

• Как получить герб Арлекина в Diablo 4 и что он делает

• Diablo 4, сезон 4: Местоположение Лорда Зира и таблица добычи

• Как разблокировать наемника Субо в Diablo IV: Vessel Of Hatred

• Как работают предметы предков в Diablo 4: Vessel Of Hatred

• Все руны в Diablo 4: Vessel of Hatred – объяснение рун и рунических слов

• Diablo 4 теперь позволяет игрокам повысить уровень вечного персонажа до 50-го уровня

• Что такое зеркало Каландры и где его найти в Path of Exile 2?

• Diablo 4, сезон 4: Полная таблица добычи с боссов

2025-05-18 23:31